Załącznik Nr 2

do Protokołu Komisji Rewizyjnej

Nr 21/2017 z dnia 08.02.2017

INFORMACJA Z PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ

ZA 2016 ROK

Komisja Rewizyjna w następującym składzie osobowym: Mierzwa Marian – przewodniczący Komisji, oraz członkowie komisji: Mośny Grzegorz, Telenga Jan, Wojsyk Stanisław, Staron Andrzej - w 2016 roku odbyła 8 posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i podpisywano.

Na posiedzeniach w ciągu 2016 roku komisja zajmowała się następującymi sprawami:

22.01.2016                

- podsumowanie pracy Komisji za rok 2015

- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na 2016 rok

18.05.2016                

- analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Woźniki za 2015 rok

- opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Woźnik

04.07.2016                

- kontrola realizacji umów z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

19.09.2016                

- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półr. 2016 r.

14.10.2016                

- kontrola realizacji Zarządzeń Burmistrza  

- kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej

- analiza dokumentów dot. audytów przeprowadzonych w 2015 roku tj.:

                         - Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2015 rok

                         - Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zapewniającego – Analiza gospodarki 

                           finansowej w Szkole Podstawowej w Woźnikach

                        - Sprawozdanie wstępne z zadania zapewniającego pn.: ,,Zamówienia publiczne w

                          Urzędzie Miejskim w Woźnikach”

                         - Sprawozdanie z audytu wewnętrznego nr 2/2015 zadania zapewniającego pn.

                          ,,Gospodarka nieruchomościami”

14.11.2016                      

- analiza wniosków z poprzedniej komisji rewizyjnej dot. uwag  poaudytowych

- kontrola zleceń i umów bezprzetargowych z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i inwestycji - zamówienia na usługi, zakupy, remonty

- rozpatrzenie wniosku komisji oświaty w sprawie lodowiska - ustalenie potrzebnych dokumentów

- ustalenie potrzebnych dokumentów do kontroli zleceń i umów  z zakresu szkół podstawowych

09.12.2016                 

- analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok:

a) przeanalizowanie i wprowadzenie ewentualnych propozycji zmian w planie dochodów i wydatków oraz w załącznikach do projektu budżetu na rok 2017 – wnioski komisji rewizyjnej.

b) wydanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy Woźniki na 2017 rok

20.12.2016                  

- analiza umów zawartych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach tj.:

            - umowa dzierżawy z dnia 29.12.2015 r. 

            - umowa z dnia 27.01.2016 r. dot. świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia     

              w wodę na terenie gminy Woźniki.

- analiza dokumentacji wraz z fakturami dot. lodowiska powstałego w roku 2015 a następnie lodowiska – boiska, które zostało wykonane w 2016.  

- sprawy bieżące Komisji

Komisja Rewizyjna na wniosek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 18.10.2016 dokonała rozliczenia lodowiska powstałego w roku 2015 a następnie lodowiska - boiska, które zostało wykonane w 2016 r.

W trakcie kontroli realizacji umów z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok, po przeanalizowaniu problemów związanych z prowadzeniem księgowości przez Stowarzyszenia zawnioskowano, aby do kosztów kwalifikowanych przy zadaniach realizowanych z dotacji Gminy zaliczać max. 10% kosztów poniesionych na obsługę biurową.

W związku z analizą umowy dzierżawy z dnia 29.12.2015 r. zawartą z PWiK w Tarnowskich Górach oraz przedłożonym Aneksem nr 1 z dnia 15.11.2016 r. do w/w umowy Komisja Rewizyjna wnioskowała o zmianę zapisu § 1 pkt. 1 Aneksu dot. przekazania środków trwałych na własność Wydzierżawiającego.

Sporządziła: Daria Nowaczyk

Przewodniczący Komisji

                                                                                                   Mierzwa Marian