Urząd Miejski w Woźnikach Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Budżetowej

z dnia 15.12.2005

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Gorol Jan – Przewodniczący Komisji
2. Klabis Leonard – z-ca Przewodniczącego
3. Górniak Jerzy – Sekretarz
4. Matyl Irena – Członek
5. Potempa Benedykt – Członek



W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Długaj Stefan - Przewodniczący Rady Miasta
2. Musik Dorota - Skarbnik Miasta i Gminy



Tematem posiedzenia była analiza projektu budżetu Gminy na 2006 rok



Komisja Budżetowa zajęła się:
1. Odczytaniem protokołów z posiedzeń pozostałych komisji Rady.
2. Analiza protokołów poszczególnych komisji.
3. Analiza projektu Budżetu Gminy na 2006 rok.
4. Wysłuchanie wyjaśnień Skarbnik Miasta i Gminy
5. Wydanie opinii Komisji Budżetowa do projektu Budżetu Gminy na 2006 rok


Ad. 2.1. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku..



Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku nie wnosi żadnych uwag, aktualny plan jest to tylko prawdopodobna symulacja kosztów jakie mogą być poniesione w roku przyszłym. Komisja stwierdziła, że należy zabezpieczyć dodatkowe środki wg kosztorysu na remont instalacji C.O w budynku położonym w Lubszy, ale kwota ta nie została ujęta w budżecie,



Ad. 2.2. Protokół z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu.


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu omówili sprawy:

1. Informacja o ustaleniu regulaminu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2006.
2. Subwencji oświatowej na rok 2006.
3. Zapoznanie i zaopiniowanie statutu ZEASz
4. Projekt budżetu na 2006 rok.
5. Dowóz uczniów w Gminie.
6. Sprawy różne.

Odnośnie projektu budżetu na 2006 rok, stwierdzono, że kwoty zostały zwiększone w stosunku do roku ubiegłego o wskaźnik inflacji 1,5%. W związku z tym placówki będą znowu niedofinansowane, brak kwot z przeznaczeniem na środki czystości na wywóz ścieków, zbyt małe środki na wywóz ścieków, zbyt małe środki na zakup opału, energii elektrycznej i wody.


Komisja budżetowa analizując plan wydatków w dziale oświata - 801 w roku 2005 przewidywało kwotę 5711905,00 zł, natomiast plan na rok 2006 przewiduje kwotę 6055887.00 zł. Zmniejszająca się liczba uczniów w placówkach oświatowych będzie powodować wzrost wydatków z budżetu gminy na utrzymanie placówek. Obsługa oświaty przez jednostkę organizacyjną ZEASz dla budżetu gminy jest korzystniejsza niż obsługa finansowa każdej jednostki oświatowej.



Uchwała Rady Sportu z dnia 16.11.2005r.


Rada wnioskowała:

1. wnioskuje się o zwiększenie środków na dofinansowanie zadań gminy zlecanych w konkursach ofert dla klubów sportowych z 54 000, 00 zł do 70 000,00 zł.
2. wnioskuje się o zwiększenie środków przeznaczonych na rozbudowę bazy sportowej w Gminie z 200 000,00zł. na 240 000,00 zł.

Komisja Budżetowa odnosząc się do wniosków Rady Sportu o zwiększenie środków przychyla się do poszukiwania w trakcie roku budżetowego środków z funduszy Totalizatora Sportowego i imprez sportowych wspomagających budżet Rady Sportu.

Ad. 2.3. Protokól z posiodzenia Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę projektu budżetu gminy na rok 2006

W wyniku analizy stwierdzono zwiększenie budżetu na 2006 rok w stosunku do roku 2005 w sferze dochodów z kwoty 17 496 056,11 zł do kwoty 25 886 431,12 zł. Wydatki natomiast ustalono w wysokości 23 815 912,48 zł na 2006 rok podczas gdy w 2005 roku kwota wydatków projektowana była na 17 264 018,11 zł.

Komisja zwróciła uwagę na niejasności zawarte w niżej podanych punktach na co uzyskała wyjaśnienia pani Skarbnik Gminy

a) transport i łączność

- bieżące remonty dróg kwota 60 000,00 zł - uzyskano informacje gdzie i w jakiej kwocie planuje się wykonanie robót

b) gospodarka mieszkaniowa

- wynagrodzenia palaczy w Lubszy i Ligocie, uzyskano wyczerpującą wypowiedź

c) oświata i wychowanie

- Liceum Ogólnokształcące - w pozycji zakup materiałów i wyposażenia polecono skreślić opał, gdyż w tym roku opał nie mieści się w wydatkach Liceum,

d) ochrona zdrowia

- dotacja na remont Ośrodka Zdrowia w Kamienicy - 20 000,00 zł. Uzyskano dodatkowo wyjaśnienia pana Burmistrza co do wydatku tej kwoty tj wspólnych ustaleń z dyrektorem GZOZ.

e) gospodarka komunalna

- wynagrodzenia osobowe 2 etaty 54 600 zł. uzyskano wyjaśnienia Pani Skarbnik iż planuje się 4 półetaty w oczyszczalniach ścieków w Woźnikach i w Psarach
W planie zadań inwestycyjnych na 2006 rok pod poz Nr 16 wykup gruntów komisja uzyskała wyjaśnienia odnośnie zakupu gruntów na ul. Chopina w Woźnikach ul. Powstańców w Kamienicy, ul. Dębowej w Drogobyczy, ujęcia wody w Dąbrowie oraz gruntu pod przepompownię ścieków w Psarach, Babienicy i Woźnikach. Po uzyskaniu wyczerpujących wyjaśnień Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie projektu budżetu na rok 2006





Ad. 2.4. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa przeanalizowała projekt budżetu gminy na rok 2006.
Komisja nie wnosi uwag do projektu budżetu i wnioskuje o przyjęcie projektu budżetu na 2006 rok.

Ad. 3 Analiza projektu budżetu gminy na 2006 rok przez Komisję budżetową

Przeprowadzono analizę budżetu w obecności Przewodniczącego Rady i Skarbnika Gminy dochody budżetu wg działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Budżetowej. Podobnie z wydatkami budżetu wg działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Budżetowej.

Projekt Gminy na rok 2006
1) Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 25 883 431,12 zł
W tym:
- dochody własne 4 129 680,00 zł
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 2 311 405,00 zł
- subwencja 6 766 950,00 zł
- dotacje na zadania zlecone 1 951 180,00 zł
- dotacje na zadania własne 120 180,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 154 000,00 zł
- dotacje na zadania w ramach porozumień 379 277,00 zł
- pozostałe dotacje i środki 10 070 759,12 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 815 912,48 zł
W tym:
a) wydatki bieżące 13 294 849,41 zł
- wynagrodzenia 5 809 270,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 084 351,00 zł
- dotacje 761 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu samorządu terytorialnego 176 952,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5 468 276,41 zł
b) wydatki majątkowe 10 516 063,07 zł
w tym dofinansowanie zadań w ramach porozumień 65 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.


Komisja Budżetowa wnioskuje o przyjęcie projektu budżetu na rok 2006.

Komisja Budżetowa zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do pozyskiwania środków z funduszy SAPARD, z funduszy ZPORR, jak również z programu górniczego i środków z Ministerstwa Sportu w trakcie trwania roku budżetowego