Urząd Miejski w Woźnikach Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ NR 12/2011

z posiedzenia

Komisji REWIZYJNEJ

z dnia 21 września 2011 r.

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Golaś Michał

2. Bryła Stanisław

3. Długaj Stefan

4. Zawiślak Róża

Przewodniczący Komisji Pan Michał Golaś przywitał przybyłych na posiedzenie komisji, po czym przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze 2011 r.

3. Podjęcie uchwał i wnioski

Ad. 1

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 16.08.br. przyjęto bez uwag i podpisano.

Członkowie komisji zapoznali się z odpowiedziami na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji w temacie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

Wyjaśniono, że ,,zgodnie z pismem Archiwum Państwowego nr 402-52/2010 z dnia 22.06.2011 akceptującym terminy realizacji zaleceń pokontrolnych prace związane z przekazaniem akt wytworzonych do 1990 r. być zakończone do 31 grudnia 2011 co jest określone w w/w piśmie . Urząd nie kierował korespondencji o zmianę terminu realizacji pkt.5 zaleceń. Obecnie przeprowadzono spis dokumentacji do przekazania do Archiwum Państwowego który opiewa 58 stron. Uwagi Archiwum dotyczyły głównie akt złożonych do archiwum w latach działania Rad Narodowych dokumenty zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami archiwizacji ale jednocześnie by nie naruszyć struktury pierwotnej wytworzonych akt.

Jeżeli chodzi o przechowywanie akt tutejsza jednostka nie posiada pomieszczeń spełniających wymagania Archiwum Państwowego. Jednak pomimo tego akta są gromadzone w suchym choć małym pomieszczeniu i nie zawsze istnieje możliwość ich umieszczenia na półkach bez uprzedniego brakowania akt. Do tej pory jednostka nie zanotowała przypadku zniszczenia akt.

Instrukcja kancelaryjna obecnie wprowadzona zobowiązuje jednostkę do dostosowania pomieszczeń archiwum w okresie 5 lat od jej wejścia w życie. Wymogi jakie wprowadza dotyczą umiejscowienia archiwum na poziomie budynku w pomieszczeniu klimatyzowanym z czujnikami wilgoci i dymu. W warunkach lokalowych tut. Urzędu będzie to bardzo trudna sprawa”.

Udzielono odpowiedzi, że ,,realizacja wniosku nr 9 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 07.12.2011 r. została opisana w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne

- pismo nr FN 0911/1/2011 z dnia 07.01.2011 r. - „ Z osobami, które przyczyniły się do powstania nieprawidłowości przeprowadzono rozmowy i po wysłuchaniu wyjaśnień udzielono upomnienia ustnego. Przy zastosowaniu tej kary wzięto pod uwagę dotychczasowy przebieg pracy i zaangażowanie w wykonywanie swoich zadań. Jednocześnie pouczono/w, że w przypadku ponowienia się tych samych nieprawidłowości upomnienia zostaną wpisane do akt".

Bieżącą kontrolę nad inspektorem prowadzącym księgi rachunkowe sprawuje skarbnik gminy

- Dorota Musik”.

W zakresie obiegu faktur zakupu oraz merytorycznego sprawdzania i zaakceptowania ich przez pracownika merytorycznego wyjaśniono, że ,,zgodnie z obowiązującymi procedurami faktury dotyczące realizowanych inwestycji potwierdza kierownik referatu gospodarki komunalnej i inwestycji a nie pracownik referatu drogownictwa, promocji, kultury i współpracy z podmiotami gospodarczymi. Przedmiotowa faktura - nr F/30/06/10 z dnia 22.06.2010 r. dotycząca przebudowy dróg: powiatowej Nr 2343S i gminnej Nr 635097S jako połączenie komunikacyjne dróg wojewódzkich Nr 905 i 908 została potwierdzona przez ówczesnego kierownika referatu gospodarki komunalnej i inwestycji Pana Gintera Koszerę (kserokopia faktury w załączeniu). Jednocześnie poinformowano, że kierownik referatu drogownictwa, promocji..... jest uprawniony do potwierdzania faktur dotyczących zakupu towarów i usług bieżących a nie inwestycyjnych”.

Komisja nie uzyskała odpowiedzi na pkt. 4 wniosków z dnia 16.08.br.

Ad. 2

Komisja zajęła się analizą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze 2011 r.

Stosownych wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadawane pytania udzieliła Pani Skarbnik.

Członkowie komisji pytali m.in. o bezumowne zajmowanie lokalu, zaległości wymagalne z tytułu podatków, zaliczki alimentacyjne, dotacje na drogi w ramach porozumień, remonty dróg, naprawę chodnika w Lubszy, kontrolę wewnętrzną- audyt, remont garażu OSP Woźniki, ratownictwo medyczne w SP Woźniki, dowóz uczniów do szkół oraz gospodarkę ściekową.

Po omówieniu tematu komisja pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze 2011 r.

Ad. 3

W toku dyskusji sporządzono następujące wnioski:

1)      Komisja wnioskuje o zobligowanie mieszkańców do odłączenia wód powierzchniowych od kanalizacji ściekowej poprzez podanie ogłoszenia do publicznej wiadomości z miesięcznym okresem czasu i w konsekwencji zlecenie kontroli posesji podłączonych do kanalizacji sanitarnej.

2)      Komisja wnioskuje o wystosowanie pism do mieszkańców, którzy do tej pory nie podłączyli się do kanalizacji sanitarnej z informacją o konieczności podłączania się w określonym terminie czasu oraz zobligowanie mieszkańców do podpisywania umów o przyjmowanie ścieków i w konsekwencji zlecenie kontroli, aby wyeliminować nielegalny wywóz ścieków przez osoby nie posiadające stosownego zezwolenia.

3)      Komisja wnioskuje o podanie ilości wykonanych przyłączy do kanalizacji sanitarnej w stosunku do ilości spisanych umów o przyjmowanie ścieków.

4)      Komisja wnioskuje o sprawdzenie i udzielenie odpowiedzi czy właściciel reklamy usytuowanej przy ul. Polnej w Lubszy płaci podatek (dot. terenu przy Szkole Podstawowej).

5)      Komisja wnioskuje o udzielenie odpowiedzi, czy właścicielom dróg wewnętrznych naliczany jest podatek.

6)      Komisja wnioskuje o przedstawienie kalkulacji kosztów w układzie rodzajowym w rozbiciu na rok 2010 i 2011 przyjętych do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zestawienie przychodów również w rozbiciu na rok 2010 i 2011.

Prosi się o uczestnictwo Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji Pana Zdzisława Hryciuk na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 28.09.br o godz. 15⁰⁰

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na dzień 28.09.br., w temacie kontroli pracy i gospodarki finansowej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki.

Ponieważ pytań i uwag nie było, Pan Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk                                          

 Przewodniczący Komisji

 Michał Golaś